02/06/2022
Sócios de distribuidora são denunciados por sonegação fiscal
Sócios da empresa MJ Lagos Distribuidora, Hugo Cecílio e Antônio Silva prestaram declaração falsa às autoridades fazendárias
lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar.
02/06/2022
MPF denuncia conselheiro do Tribunal de Contas do RJ por lavagem de dinheiro
Com decisão, servidor e ex-esposa passam à condição de réus. Colegiado também determinou afastamento do conselheiro
24/05/2022
Fachin nega indulto e Paulo Maluf permanece em prisão domiciliar
Laudo médico atestou que Maluf não tem doença grave permanente para concessão do indulto
05/05/2022
MPF denuncia desembargador do RJ por envolvimento em esquema de corrupção
Mario Guimarães Neto foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas
27/04/2022
STJ mantém prisão de acusado por fraudes da ‘123 importados’
A fraude foi descoberta a partir de notícia-crime apresentada por uma empresa, que teria sofrido prejuízo de cerca de R$ 7,7 milhões