Estão abertas até o dia 1.º de setembro as inscrições para o webinário “A Fraude Documental no Contexto do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, que será realizado no dia 2/09, das 8h às 17h (horário de Manaus). Promovido pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), o evento online será transmitido pela plataforma Microsoft Teams e os links para acesso serão encaminhados, por e-mail, aos inscritos.
Criada em 2003 e que funciona como uma rede de articulação para o arranjo e as discussões em conjunto, com uma diversidade de órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, a ENCCLA atua om ênfase na formulação de propostas de políticas públicas e de soluções voltadas ao combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O trabalho é concretizado nas chamadas Ações, as quais são elaboradas e pactuadas anualmente pelos membros da entidade.
O webinário programado para setembro é a Ação 11/2021 da entidade, e se dedica a propor medidas para fortalecer o enfrentamento à fraude documental. Sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Previdência, o evento visa a ampliar e qualificar o debate sobre a temática, buscando, a partir de referenciais nacionais e internacionais, a conjugação de esforços na construção de propostas para fortalecer o enfrentamento da fraude documental no contexto do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Palestrantes
Estão confirmados como palestrantes o chefe de Operações do Centro de Crimes Financeiros e Econômicos da Europol e da Polícia Judiciária Portuguesa, Pedro Felício; o delegado da Polícia Federal e membro da Divisão de Repressão à Corrupção da Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, Alexandre Camões Bessa; o superintendente de Segurança Corporativa do Bradesco, Bruno Ribeiro da Fonseca; o superintendente de Segurança Corporativa do Banco Inter, Teófilo Sette; o superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco, Richard da Silva Bento; o inspetor da Comissão de Valores Imobiliários, Marcus Vinícius de Carvalho; o professor de investigação de crimes eletrônicos da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, Marcos Tupinambá; o diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações da Secretaria de Governo Digital (SGD), Mauro Sobrinho; o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, Marcelo Henrique de Ávila e; o membro do Conselho Científico da Universidade de São Paulo (USP), Felipe Dal Belo.
Paulo André Nunes
Arte: ENCCLA
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